Prevención de lavado de dinero: nuevas recomendaciones para operaciones vulnerables

CAAAREM emitió un alcance relacionado con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, señalando que deberán observarse las fracciones arancelarias especificadas en el formato oficial para la presentación de Avisos que publique la Unidad de Inteligencia Financiera. Circulares CAAAREM del 25 Septi…

Entre las principales recomendaciones se encuentran considerar como vulnerables las fracciones incluidas en el Anexo A publicado el 24 de septiembre de 2026, declarar a partir del 25 de septiembre los identificadores correspondientes OV1, OV2 y OV3, así como integrar el expediente único del cliente y el expediente correspondiente a cada operación. Circulares CAAAREM del 25 Septi…

Para operaciones realizadas mediante pedimento consolidado, cuando se declare alguna de las fracciones incluidas en el Anexo A, deberá incorporarse el identificador al cierre del pedimento y cumplirse con la integración del expediente correspondiente. Circulares CAAAREM del 25 Septi…

En SERVI-PORT recomendamos a importadores y participantes del comercio exterior revisar sus procedimientos internos para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones.
Fuente: CAAAREM, Circular T-0218/2026, 25 de septiembre de 2026.